Денежные переводы Wynn Las Vegas были связаны с Китаем

Денежные переводы Wynn Las Vegas были связаны с Китаем

Министерство юстиции изложило несколько сценариев, в которых нарушения в Wynn Las Vegas были связаны с Китаем. В одном из примеров, известном как ставки «Человеческая голова» или «Человеческая шляпа», гость казино-курорта Sin City использовал прокси-сервер, чтобы делать ставки на свои средства, опасаясь, что если он сделает ставку сам, то нарушит Закон США о банковской тайне или законы по борьбе с отмыванием денег (BSA/AML).

Министерство юстиции заявило, что Wynn Las Vegas сознательно допускал такое поведение, не проверяя эти действия и не сообщая о них соответствующим регулирующим органам. Министерство юстиции также упомянуло схему «летающих денег», в которой Wynn Las Vegas «способствовал нелицензированному переводу денег в Китай и из Китая», чему способствовала казино эльдорадо регистрация.

Подразделение Wynn Resorts Wynn Macau управляет двумя интегрированными курортами на территории Китая, но Министерство юстиции ничего не упомянуло о том, что Макао играет роль в схемах перевода денег, которые имели место на территории компании в Лас-Вегасе.

Министерство юстиции добавило, что в другом примере нарушения Wynn Las Vegas правил по борьбе с отмыванием денег заведение не сообщило о миллионах долларов в транзакциях, приписываемых китайскому гостю, который «провел шесть лет в тюрьме в Китае за проведение несанкционированных международных денежных транзакций и нарушение других финансовых законов».

Хотя основная часть доходов и доходов оператора поступает из Макао, комплекс Wynn's Las Vegas, состоящий из одноименного отеля-казино и прилегающего Encore, имеет жизненно важное значение для его присутствия в США и общей инвестиционной позиции. Это подтверждает, что оператору следует положить конец проблеме незаконного перевода денег.